"Uyuşturucu para aklama işlemi çok merkezileşti"

"Kategorilerindeki hacmin yüzde 97'si ve toplam hacmin yüzde 50'si" bu birkaç site tarafından işleniyor"

"Uyuşturucu para aklama işlemi çok merkezileşti"

Cryptocurrency Adli Tıp Firması, Yaptırımlar ve Yasadışı Finans Merkezi ve Elliptic tarafından ortak bir rapor hazırlandı. Raporda yasadışı uyuşturucu faaliyetleri için Bitcoin aklama işleminin son derece merkezi bir süreç olduğunu belirtildi.

 Raporun yazarları Yaya Fanusi ve Tom Robinson, yasadışı etkinliklerin çoğunun karıştırıcılarla yıkandığı belirtilerek şunları söyledi:

"Karıştırıcılar yılda gelen yasadışı Bitcoins'lerin yaklaşık dörtte birini sürekli olarak işlediler. Değişimler ve kumar yoluyla bir araya getirilen oran kabaca sabittir (yüzde 66 - 72). Bitcoin borsaları, yıkanmış Bitcoins'in yüzde 45'ini işliyor ancak çok daha yüksek hacim aldıklarından, faaliyetlerinin çok daha düşük bir kısmı yasadışı. "

Raporda ayrıca, bu karıştırıcı ve kumar yıkama programlarının büyük bir kısmının yalnızca üç site üzerinden gerçekleştiği belirtildi. Raporda, "kategorilerindeki hacmin yüzde 97'si ve toplam hacmin yüzde 50'si" bu birkaç site tarafından işleniyor." şeklinde birde not bulunuyor.

Metropolitan Bank geçtiğimiz günlerde, kara para aklama riskinin artması ve Bitcoin aracılığıyla yürütülen diğer yasadışı faaliyetler nedeniyle kripto para birimleri için yapılan havale işlemlerini durdurdu. Aynı zamanda, Çin daha büyük düzenleme ve kontrolünün kritik olduğuna inanan Bitcoin ve  benzeri siteleri kapatmaya çalıştı.

Bu haber toplam 218 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.